NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2015

TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 COÂNG TY CP XD & KD NHAØ CÖÛU LONG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ  NGHÓA VIEÄT NAM  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh  phuùc  ------***-------

 
 
NGHÒQUYẾT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2015
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
 
     - Caên cöù Luaät Doanh nghieäp cuûa Nöôùc Coänghoaø xaõ hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam;
     - Caên cöù Ñieàu leä tổ chứcvà hoạt động cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø KinhDoanh Nhaø Cöûu Long;
     - Caên cöù Bieân baûn kiểm phiếu lấy ý kiếnbiểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 12/5/2015;
 
          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2015 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaøKinh Doanh Nhaø Cöûu Long toå chöùc đại hộibằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 77 cổ đông đại diện cho 1.967.249cổ phần chiếm 98,57% tổng số có quyền biểu quyết.
          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaø KinhDoanh Nhaø Cöûu Long veà việc lấy ý kiến cổđông bằng văn bản để thông qua các nội dung của đại hội cổ đông thường niên năm2015.
 
QUYEÁTNGHÒ
 
Ñieàu 1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2014.
          * Tyû leä đồng ý:  98,57%
     - Toång Giaù trò SXKD                                          : 148.128.000.000 ñồng
     - Doanh thu                                                           : 123.660.685.621 ñồng
     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                               :   13.393.000.000ñồng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                                          :     1.209.649.672 ñồng
     - Möùc chia coå töùc                                                :      6 %          
Ñieàu 2 : Thoâng qua Baùo caùo thaåmtra hoaït ñoäng SXKD naêm 2014 cuûa Ban kieåm soaùt Coâng Ty
          * Tyû leä đồng ý : 98,57%
Ñieàu 3 : Thoâng qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
          * Tyû leä đồng ý : 98,57%
Ñieàu 4 : Thoâng qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014, Phöông aùn Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ naêm 2014:
          * Tyû leä đồng ý: 98,57%
     - Möùc chia coå töùc naêm2014 (6%/naêm)          :     1.197.485.400ñoàng
     - Trích  Quyõ döï phoøng taøi chính (5%)             :          67.048.090 ñoàng
     - Trích  Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (5%)                 :           67.048.090 ñoàng
     - Trích quyõ khen thöôûng(10%)                       :        134.096.180 ñoàng
     - Lôïi nhuaän ñeå laïichôø quyeát toaùn thueá         :        159.898.012 ñoàng
Thời gian chi trả cổ tứcdo Hội đồng quản trị quyết định.
Ñieàu 5 : Thoâng qua Tờ trình về việc Quyeát toaùn thuø lao HÑQT, BKSnaêm 2014 :
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
     - Thuø lao HÑQT vaø BKS(5%LNST)               :          60.482.000 ñoàng
Ñieàu 6: Thoâng qua Tờ trình chỉ tiêu chính Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2015:
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
     - Toång Giaù trò SXKD                                          : 145.000.000.000 ñoàng
     - Doanh thu                                                          :125.000.000.000 ñoàng
     - Lôïi nhuaän sau thueá                                          :     1.400.000.000 ñoàng
     - Möùc chia coå töùc                                                :     6 %
Ñieàu 7: Thoâng qua vieäc löïa choïnCoâng ty kieåm toaùn 2015 : uûy quyeàn cho HÑQT
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
Ñieàu 8: Thoâng qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :
          * Tyû leä đồng ý : 89,71%
 
     Taát caû caùc coå ñoâng,Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Coâng ty Cổ phần Xaây dựng vaø Kinh doanhNhaø Cửu Long coùtraùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieäntheo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty.
                                                                                    
                                                                                     TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
                                                                                                   CHUÛTÒCH HÑQT         
         
                                                                       
                                                                      (đã ký)
 
 
 
 
HUỲNH HỮU HIỀN
Nơinhận:
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT,BKS
- Tổng Giám đốc