BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 BẰNG VĂN BẢN

       VÀKINH DOANH NHÀ CỬU LONG              Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

                        --------------------------                                         ----------------

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 BẰNG VĂN BẢN

     - Căn cứ vàođiều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long qui định vềthẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết địnhcủa Đại hội đồng cổ đông;

     - Căn cứ Phiếulấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 4 năm 2016 để xin ý kiến cổ đông vềcác nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

     Hôm nay, vàolúc 17h00’ ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinhdoanh nhà Cửu Long – số 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh,TP.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến để cổ đông thôngqua về các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bằng văn bản.

I-Thành phần tham gia giám sát và kiểm phiếu gồm:

          *Hội đồng quản trị:

                         1.Ông  Huỳnh Hữu Hiền                  -Chủ tịch 

                         2. Ông  Nguyễn Văn Năm                 - Thành viên

                         4. Ông Võ Văn Quang                      - Thành viên

                         3.Bà Hoàng Thị Thanh Thủy            - Thànhviên

          *Ban kiểm soát (Giám sát quá trình kiểm phiếu) :

                         1. Bà Lý Thị Thanh Thủy                 - Trưởng ban

                         2.Bà Phạm Thị Phượng                   - Thành viên

                         3.Bà Phan Thị Lan Hương              - Thành viên   

          *Thư ký: Bà Phan Thị LanHương                 - Thư ký HĐQT

II-Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

          Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XD và KinhDoanh Nhà Cửu Long xin ý kiến cổ đông về các nội dung sau đây:

     1/Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

     2/Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanhnăm 2015

     3/Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

     4/Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015

     5/Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

     6/Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

     7/Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

     8/Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

III-Kết quả kiểm phiếu:

          - Hội đồng Quản trị Công ty đã gửi đi 82phiếu lấy ý kiến của 82 cổ đông đại diện cho 1.995.809 cổ phần có quyền biểuquyết của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long  cùng các tài liệu đại hội theo các nội dungtrình cổ đông để xin ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2016).

          -Đến hết thời điểm 17 giờ 00’ ngày 27/5/2016 (hết thời hạn xin ý kiến theo quiđịnh) đã có:

          + Tổng số phiếu phát ra:                      82phiếu, đại diện 1.995.809 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

          +Tổng số phiếu thu vào:                      45 phiếu đại diện 1.505.118 cổphần chiếm 75,415%                             Số phiếu hợp lệ:                                                                  45 phiếu

                 Số phiếu không hợp lệ:                   0  phiếu

          +Tổng số phiếu không gửi lại:             32 phiếu đại diện cho 485.179 cổphần chiếm 24,309%                    

          +Tổng số phiếu gửi đến địa chỉ

              cổđông không ai nhận, chuyển đi :   05 phiếuđại diện 5.512 cổ phần chiếm 0,276 %

IV-Kết luận:

- Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông đã được thựchiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cửu Long

- Tất cả các nội dung xin ý kiến cổ đông bằngvăn bản (8 nội dung) để Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ýkiến bằng văn bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý cácnội dung từ 95,54% trở lên.  

          Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bảnvà được Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát nhất trí thông qua..

                 THƯ KÝ                                                  TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

     PHAN THỊ LAN HƯƠNG                                     HUỲNH HỮU HIỀN