BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY ÝKIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNGVĂN BẢN
 
 
          - Căn cứ vào điều 21 Điều lệ Công tyCổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long qui định về thẩm quyền và thể thứclấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổđông;
          - Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông số04/HĐQT-CL ngày 16 tháng 4 năm 2013 để xin ý kiến cổ đông về việc không tổ chứcĐại hội cổ đông thường niên năm 2012.
          Hôm nay, vào lúc 9h00’ ngày 03 tháng 5năm 2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long – số351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Hội đồng Quản trịCông ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc xin không tổ chức Đạihội cổ đông thường niên năm 2012.
I- Thành phần tham gia giám sát và kiểm phiếu gồm:
                    * Hội đồng quản trị:
                                                   1. Ông Huỳnh Hữu Hiền                                              - Chủ tịch 
                                                   2. Ông  Nguyễn Văn Năm                                              -Thành viên
                                                   3. Ông  Võ Văn Quang                                                   - Thành viên
                                                   4.Ông  Võ Kim                                                                 -Thành viên
                                                   5.Bà Hoàng Thị Thanh Thủy                                       - Thành viên
                    * Ban kiểm soát (Giám sát quá trìnhkiểm phiếu) :
                                                   1. Bà            LýThị Thanh Thủy                                   - Trưởng ban
                                                   2.Bà            Phạm Thị Phượng                                      - Thànhviên
                                                   3.Bà            Phan Thị Lan Hương                                - Thành viên   
                    * Thư ký:
                                                   1. Bà Phan Thị Lan Hương                                           - Thưký HĐQT
II- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
                    Hộiđồng Quản trị Công ty Cổ phần XD và Kinh Doanh Nhà Cửu Long xin ý kiến cổ đôngvề việc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
III- Kết quả kiểm phiếu:
                    -Hội đồng Quản trị Công ty đã gửi  96phiếu lấy ý kiến cho 96 cổ đông đại diện cho 1.995.809 cổ phần có quyền biểuquyết của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long  (Theo danh sách cổ đông  ngày 15/4/2013).
                    - Đến hết thời điểm 17 giờ00’ ngày 30/4/2013 (hết thời hạn xin ý kiến theo qui định) đã có:
                    +  Tổng số phiếu phát ra:                                                                             96  phiếu, đại diện 1.995.809 cổ phần chiếm 100 %tổng sốcổphần tham dự đại hội
                     + Tổng số phiếu thu vào:                                                                           45 phiếu                                                        
                                Số phiếu hợp lệ:                                                                                 45 phiếu
                                Số phiếu không hợp lệ:                                                                   0  phiếu
                      + Tổng số phiếu không gửi lại:                                                               42 phiếu
                     +  Tổngsố phiếu gửi đến nhà nhưng  không có ai nhận:                  09phiếu
Trong đó:
                     + Tổng số phiếu đồng ý:                                            43 phiếu đại diện  1.504.364 cổ phần  chiếm  75,38%
                     + Tổng số phiếu không đồng ý:                               01 phiếu đạidiện  87.909 cổ phần chiếm  4,4 %
                     + Tổng số phiếu không có ý kiến:                           01 phiếu đại diện 2.080cổ phần chiếm 0,1 %
                     + Tổng số phiếu không gửi lại:                                42 phiếu đạidiện  359.660 cổ phần chiếm 18,02 %
                     + Tổng số phiếu gửi đến nhà nhưng
                    không có ai nhận:                                                          09phiếu đại diện  41.796 cổ phần chiếm  2,1 %
IV- Kết luận:
- Trìnhtự thủ tục lấy ý kiến cổ đông đã được thực hiện theo đúng qui định của Luật doanhnghiệp,  Điều lệ tổ chức và hoạt động củaCông ty Cửu Long
- Nộidung xin ý kiến về việc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đểĐại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã đượcĐại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý là 93,4% ( bao gồm 75,38% đồngý và 18,02% không gửi phiếu lại công ty được xem như đồng ý).  
                    Biên bản kiểmphiếu được lập thành 03 trang và được Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát nhấttrí thông qua..
 
                   
                   THƯ KÝ                                                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                   CHỦ TỊCH
                     (đã ký)                                                                                                      (đã ký)
 
           PHAN THỊ LAN HƯƠNG                                                                   HUỲNH HỮU HIỀN
                                                               
                                                                ĐẠIDIỆN BAN KIỂM SOÁT
                                                                                TRƯỞNGBAN
                                                                                 
                                                                                     (đã ký)
 
                                                                         LÝ THỊ THANH THỦY