NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
Đăng lúc: Thứ tư - 08/03/2017 09:43 - Người đăng bài viết: admin
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanhnhà Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản kiểmphiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 27/6/2013.
Đại hội cổ đông thườngniên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long tổ chức đạihội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 90 cổ đông đại diện cho1.974.069 cổ phần chiếm 98,91% tổng số có quyền biểu quyết
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2012:
* Tỷ lệ biểu quyết:
+Đồng ý: 98,91%
- Giá trị SXKD : 132.012.000.000đồng
- Doanh thu : 123.114.000.000đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 13.056.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 281.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức : không chia cổ tức
Điều 2 : Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,91%
Điều 3:Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012đã được kiểm toán:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,53%
Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 94,79 %
- Để lại lợi nhuận chưa phân phối năm tàichính 2012.
Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
* Tỷ lệbiểu quyết :
+ Đồng ý: 98,53%
- Không chia thù lao cho Hội đồng quảntrị và Ban kiểm soát
Điều 6:Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,53%
- Giá trị SXKD : 140.000.000.000đồng
- Doanh thu :120.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 12.000.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức : 5%
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2013:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,53%
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọncông ty kiểm toán.
Điều 8: Điều khảnthi hành:
Nghị quyết này được Đại hộiđồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tất cả các cổ đông, thànhviên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liênquan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong nghị quyết;đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng nhiệm vụđược qui định trong Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
HUỲNH HỮU HIỀN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanhnhà Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản kiểmphiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 27/6/2013.
Đại hội cổ đông thườngniên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long tổ chức đạihội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 90 cổ đông đại diện cho1.974.069 cổ phần chiếm 98,91% tổng số có quyền biểu quyết
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2012:
* Tỷ lệ biểu quyết:
+Đồng ý: 98,91%
- Giá trị SXKD : 132.012.000.000đồng
- Doanh thu : 123.114.000.000đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 13.056.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 281.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức : không chia cổ tức
Điều 2 : Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,91%
Điều 3:Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012đã được kiểm toán:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,53%
Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 94,79 %
- Để lại lợi nhuận chưa phân phối năm tàichính 2012.
Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
* Tỷ lệbiểu quyết :
+ Đồng ý: 98,53%
- Không chia thù lao cho Hội đồng quảntrị và Ban kiểm soát
Điều 6:Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,53%
- Giá trị SXKD : 140.000.000.000đồng
- Doanh thu :120.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 12.000.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức : 5%
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2013:
* Tỷ lệbiểu quyết:
+ Đồng ý: 98,53%
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọncông ty kiểm toán.
Điều 8: Điều khảnthi hành:
Nghị quyết này được Đại hộiđồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tất cả các cổ đông, thànhviên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liênquan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong nghị quyết;đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng nhiệm vụđược qui định trong Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
HUỲNH HỮU HIỀN
Từ khóa:
cổ đông, thường niên, ý kiến, căn cứ, doanh nghiệp, quốc hội, cộng hòa, xã hội, thông qua, tổ chức, hoạt động, công ty, cổ phần, xây dựng, biên bản, biểu quyết, kinh doanh, cửu long, đại diện, tổng số, hội đồng
Những tin mới hơn
- Bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty (08/03/2017)
- HỘI THI ATVSV GIỎI TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2014 (08/03/2017)
- Dai Hoi Co Dong Thuong Nien nam 2014 (08/03/2017)
- NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2014 (08/03/2017)
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (08/03/2017)
- Bổ sung nhân sự Ban điều hành của Công ty (08/03/2017)
- Giải Bóng Đá Cúp CC1 - 2013 (08/03/2017)
- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (08/03/2017)
- Kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (08/03/2017)
- THÔNG BÁO V/v: Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (08/03/2017)
Những tin cũ hơn
- Kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (08/03/2017)
- CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2012 (08/03/2017)
- Thông báo chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức năm 2011 (08/03/2017)
- Thông báo bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2017) (08/03/2017)
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (08/03/2017)
- ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (08/03/2017)
- Hội thi 'Tay nghề - Bản lĩnh' 2011 (08/03/2017)
- Công Đoàn Công ty tổ chức đi nghĩ dưỡng tại Vũng Tàu (08/03/2017)
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (08/03/2017)
- ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (08/03/2017)
Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Chủ tịch HĐQT Phạm Anh Tuấn KSXD 2. 3. Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Bùi Văn Tuyên Trịnh Huy Cường Kỹ Thuật XD Th.s QTKD B. BAN KIỂM SOÁT 1. ...
Thăm dò ý kiến
Bộ đếm
- Đang truy cập: 370
- Hôm nay: 67065
- Tháng hiện tại: 493238
- Tổng lượt truy cập: 32756242
-
Công trình dân dụng
DỰ ÁN KHÁCH SẠN, CĂN HỘ DU LỊCH, BIỆT THỰ DU LỊCH "THE CAP HOTEL" -
Bản tin nội bộ
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN và BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 -
Công trình dân dụng
Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc -
Dự án - Công trình
SIÊU THỊ CO.OP MART CẦN THƠ -
Dự án - Công trình
CHUNG CƯ CAO CẤP CỬU LONG
Ý kiến bạn đọc