NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 20162016(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

NGHÒ QUYẾT

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2016

(Dưới hình thức lấy ý kiếnbằng văn bản)

     -  Caên cöù Luaät Doanh nghieäp cuûa Nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi Chuû NghóaVieät Nam;

     - Caên cöù Ñieàu leä tổ chức vaø hoạt ñộng cuûa Coâng Ty CoåPhaàn Xaây Döïng vaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long;

     - Caên cöù Bieân baûn kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 27/5/2016;

          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2016 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïngvaø Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long toå chöùc đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 77 cổ đông đại diện 1.990.297 cổ phần chiếm 99,72% tổng số có quyền biểu quyết.

          Ñaïi hoäi ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeân taéc, thuû tuïc theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Xaây Döïng vaøKinh Doanh Nhaø Cöûu Long veà việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung của đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

QUYEÁT NGHÒ

Ñieàu1 : Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2015.

          *Tyû leä đồng ý:  99,28%

     - Toång Giaù trò SXKD                                          : 148.128.000.000 ñồng

     - Doanh thu                                                           : 123.660.685.621 ñồng

     - Noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc                               :   13.393.000.000ñồng

     - Lôïi nhuaän sau thueá                                          :     1.209.649.672 ñồng

    - Tổng Quỹ lương                                                :   27.581.539.811 đồng

    - Möùcchia coå töùc                                                :               6 %           

Ñieàu 2 :Thoâng qua Baùo caùo thaåm tra hoaït ñoäng SXKD naêm 2015 cuûa Ban kieåm soaùtCoâng Ty

          * Tyû leä đồng ý : 99,28%

Ñieàu 3 :Thoâng qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

          * Tyû leä đồng ý : 99,28%

Ñieàu 4 :Thoâng qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015, Phöôngaùn Phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp quyõ naêm 2015:

          * Tyû leä đồng ý: 95,54%

     -  Chitrảcoå töùc naêm 2015 (6%/naêm)            :     1.197.485.400ñoàng

     - Trích  Quyõ ñaàu tö phaùt trieån (10%)              :        145.966.776 ñoàng

     - Trích quyõ khen thöôûng (10%)                       :        145.996.776 ñoàng

     - Lôïi nhuaän ñeå laïi chôø quyeát toaùnthueá         :        130.146.813 ñoàng

Thời gian chi trả cổ tức do Hội đồng quản trị quyếtđịnh.

Ñieàu 5 :Thoâng qua Tờ trình về việc Quyeát toaùn thuø laoHÑQT, BKS naêm 2015 :

          *Tyû leä đồng ý : 99,28%

     - Thuø lao HÑQT vaø BKS(0,1% DT)                 :        128.173.470ñoàng

Ñieàu 6: Thoâng qua Tờ trình chỉ tiêu chính Keáhoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2016:

          *Tyû leä đồng ý : 99,39%

     - Toång Giaù trò SXKD                                          :150.000.000.000 ñoàng

     - Doanh thu                                                          :135.000.000.000 ñoàng

     - Lôïi nhuaän trước thueá                                      :     2.000.000.000 ñoàng

     - Tổng Quỹ lương                                               :      Ủy quyền HĐQT

     - Möùc chia coå töùc                                                :                6 %

Ñieàu 7: Thoâng qua vieäc löïa choïn Coângty kieåm toaùn 2016 : uûy quyeàn cho HÑQT

          * Tyû leäđồng ý : 99,39%

Ñieàu 8: Thoâng qua Tờ trình về mứcthù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :

          * Tyû leäđồng ý : 99,28%

     Taát caû caùc coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûntrò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Coâng ty Cổ phần Xaây dựng vaø Kinh doanh NhaøCửu Longcoù traùch nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy vaø toå chöùc trieån khai thöïchieän theo quy ñònh cuûa Ñieàu leä Coâng Ty.

                                                                                     TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG

                                                                                                   CHUÛTÒCH HÑQT         

HUỲNH HỮU HIỀN

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty

- Thành viên HĐQT,BKS

- Tổng Giám đốc